跨三国转账触发 Wise 反洗钱「灵魂拷问」，截图笑翻网友
BecauseCulture · x · 2026-11-10
作者用西班牙银行账户开户的 Wise，从开曼群岛向巴西供应商付款，直接触发了「AML 不祥三件套」审查。Wise 随即发来长长的问卷（截图仅为前一半）：要求提交西班牙账户近 3 个月的银行流水、最新日期必须是今天或昨天、收入账户流水，并解释向西班牙和美国账户的转出。跨多国资金路径在反洗钱系统眼里就是高危组合。
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